মঙ্গলবার দিল্লির একটি আদালত চীনা স্মার্টফোন নির্মাতা ভিভোর বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং মামলায় তিন শীর্ষ কর্মকর্তার ইডি হেফাজত দুই দিন বাড়িয়েছে। তিন অভিযুক্ত – ভিভো ইন্ডিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সিইও হং জুকুয়ান, ভিভো চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার (সিএফও) হরিন্দর দাহিয়া এবং পরামর্শক হেমন্ত মুঞ্জাল – এখন 28 ডিসেম্বর আদালতে হাজির করা হবে৷
আগে মঞ্জুর করা তিন দিনের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) হেফাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে অভিযুক্তদের পাতিয়ালা হাউস কোর্টের বিশেষ বিচারক কিরণ গুপ্তার কাছে হাজির করা হয়েছিল।
এই মামলার চার অভিযুক্ত – লাভা ইন্টারন্যাশনালের এমডি হারিয়ম রাই, চীনা নাগরিক গুয়াংওয়েন ওরফে অ্যান্ড্রু কুয়াং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট নিতিন গর্গ এবং রাজন মালিক – এই বছর 10 অক্টোবর গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার কয়েক মাস পরে।
এর আগে আইএএনএস-এর সাথে কথা বলার সময়, ভিভোর একজন মুখপাত্র বলেছিলেন, “কর্তৃপক্ষের বর্তমান পদক্ষেপে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। সাম্প্রতিক গ্রেপ্তারগুলি ক্রমাগত হয়রানিকে প্রতিফলিত করে এবং এইভাবে বৃহত্তর শিল্পের ল্যান্ডস্কেপে অনিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি করে। আমরা এই অভিযোগগুলি মোকাবেলা এবং চ্যালেঞ্জ করার জন্য আইনি উপায় অনুসরণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ৷
অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সিনিয়র আইনজীবীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে তাদের ক্লায়েন্টদের 21 ডিসেম্বর সন্ধ্যা 6:55 টায় একটি ইডি গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তারা স্বেচ্ছায় ইডি কর্মকর্তাদের সাথে যাননি এবং সেই দিন থেকে এজেন্সির হেফাজতে রয়েছেন। ইডি ডিরেক্টরকে এই বিষয়ে তদন্ত করার এবং প্রাসঙ্গিক সিসিটিভি ফুটেজ সহ মঙ্গলবার একটি প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যদি থাকে।
বিচারক বলেছিলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কতদিন ইডি-র হেফাজতে ছিলেন এবং তাদের গ্রেপ্তারের সঠিক সময় সম্পর্কেও সংশ্লিষ্ট পরিচালককে রিপোর্ট করতে হবে। 20 ডিসেম্বর, আদালত চার আসামির নাম উল্লেখ করে আর্থিক তদন্ত সংস্থা কর্তৃক দাখিল করা অভিযোগপত্রটি আমলে নেয়।
আদালত 19 ফেব্রুয়ারী 2024-এ বিচার বিভাগীয় হেফাজতে থাকা অভিযুক্তদের তলব করেছিল।
ইডি-র অভিযোগের জবাবে যে বেশ কয়েকটি অপরাধমূলক নথি উদ্ধার করা হয়েছে, গুয়াংওয়েনের একজন আইনজীবী যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই জাতীয় নথিগুলির প্রকৃতি নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং কেন সেগুলি তদন্তের সাথে প্রাসঙ্গিক তা ইডি জানে না। দেওয়া হয়নি বা নিশ্চিত এটি শুধুমাত্র জমা দেওয়া হয়েছিল যে তারা কোম্পানিগুলির অন্তর্ভুক্তির সাথে সম্পর্কিত যা একটি অপরাধ নয়।
এর আগে, একটি সূত্র আইএএনএসকে বলেছিল যে আর্থিক তদন্ত সংস্থা চার অভিযুক্তের প্রাঙ্গনে অনুসন্ধান করার পরে এবং 10 লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করার পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
ভিভো মোবাইলস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এবং গ্র্যান্ড প্রসপেক্ট ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড (জিপিআইসিপিএল) এর মতো 23টি সহযোগী সংস্থার সাথে সম্পর্কিত সারা দেশে 48টি স্থানে অনুসন্ধান চালানোর এবং একটি বুস্টেড পাওয়া গেছে বলে দাবি করার এক বছরেরও বেশি সময় পরে ইডি পদক্ষেপটি আসে। বড় মানি লন্ডারিং র্যাকেটে চীনা নাগরিক এবং বেশ কয়েকটি ভারতীয় কোম্পানি জড়িত।
ED-এর মতে, Vivo Mobiles India Pvt Ltd 1 আগস্ট, 2014-এ হংকং-ভিত্তিক কোম্পানি মাল্টি অ্যাকর্ড লিমিটেডের একটি সহযোগী হিসাবে নিগমিত হয়েছিল এবং ROC দিল্লিতে নিবন্ধিত হয়েছিল।
GPICPL 3 ডিসেম্বর 2014-এ ROC শিমলায় সোলান, হিমাচল প্রদেশ এবং গান্ধী নগর, জম্মুর নিবন্ধিত ঠিকানায় নিবন্ধিত হয়েছিল।
জাতীয় কালকাজি থানায় দিল্লি পুলিশের দায়ের করা একটি এফআইআরের ভিত্তিতে GPICPL, এর পরিচালক, শেয়ারহোল্ডার এবং প্রত্যয়িত পেশাদার ইত্যাদির বিরুদ্ধে 3 ফেব্রুয়ারি, 2022-এ একটি মানি লন্ডারিং মামলা নথিভুক্ত করে ইডি দ্বারা PMLA তদন্ত শুরু হয়েছিল। মূলধন কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে।
Facebook Comments