ED দিল্লি, হায়দরাবাদ, মুম্বই, কুরুক্ষেত্র এবং কলকাতায় মাকরিয়ানিয়ন শিপিং অ্যান্ড লজিস্টিক প্রাইভেট লিমিটেড এবং এর পরিচালক বিজয় কুমার শুক্লা এবং সঞ্জয় গোস্বামী এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা লক্ষ্মিতন মেরিটাইমের প্রাঙ্গনে অভিযান চালিয়েছে। এই অভিযানে ইডি ওয়াশিং মেশিন থেকে কোটি টাকার নগদ উদ্ধার করেছে। গোপন খবর পেয়ে এই অভিযান চালায় ইডি।
ED conducted searches under the provisions of FEMA,1999 at the premises of Capricornian Shipping & Logistics Pvt Ltd and its directors Vijay Kumar Shukla and Sanjay Goswami and associated entities. Laxmiton Maritime, Hindustan International, Rajnandini Metals Limited, Stawart… pic.twitter.com/mgyz8datcp
— ANI (@ANI) March 27, 2024
এর মধ্যে রয়েছে রেড হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল, রাজনন্দিনী মেটালস লিমিটেড, স্টোয়ার্ট অ্যালয়স ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড; ভাগ্যনগর লিমিটেড, বিনায়ক স্টিলস লিমিটেড, মেসার্স বশিষ্ঠ কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড; এবং এর পরিচালক/অংশীদার সন্দীপ গর্গ, বিনোদ কেদিয়া এবং অন্যান্য জাতি বিভিন্ন জায়গায় যেমন দিল্লি, হায়দ্রাবাদ, মুম্বাই, কুরুক্ষেত্র এবং কলকাতা।
তল্লাশির সময়, ইডি 2.54 কোটি টাকার নগদ খুঁজে পেয়েছে, যার একটি অংশ ওয়াশিং মেশিনে লুকানো ছিল। এছাড়াও, তল্লাশির সময়, সংস্থাটি বিভিন্ন অপরাধমূলক নথি এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলি পেয়েছিল, যা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ৪৭টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টও জব্দ করেছে সংস্থাটি।
প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, ইডি দেখতে পেয়েছে যে এই সংস্থাগুলি ভারতের বাইরে বড় আকারে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠানোর সাথে জড়িত এবং মেসার্স গ্যালাক্সি শিপিং অ্যান্ড লজিস্টিক প্রাইভেট লিমিটেড, সিঙ্গাপুর এবং এম/এর কাছে 1800 কোটি টাকার সন্দেহজনক বৈদেশিক মুদ্রা রয়েছে। s. Horizon Shipping & Logistics Pvt. Ltd., Singapore. পাঠিয়েছে। ইডি জানিয়েছে যে এই দুটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান অ্যান্টনি ডি সিলভা দ্বারা পরিচালিত হয়।
ইডি-র মতে, তল্লাশির সময় দেখা গেছে যে মাকরিয়ানিয়ান শিপিং অ্যান্ড লজিস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেড; মেসার্স লক্ষ্মিতন মেরিটাইম এবং তার সহযোগীদের সাথে জাল মালবাহী পরিষেবা, আমদানির আড়ালে লেনদেনের মাধ্যমে এবং নেহা মেটালস, অমিত স্টিল ট্রেডার্স, ট্রিপল এম মেটাল অ্যান্ড অ্যালয়সের মতো শেল সংস্থাগুলির সাহায্যে সিঙ্গাপুর ভিত্তিক সংস্থাগুলিতে 1800 কোটি টাকা সরিয়েছে। , এইচএমএস মেটাল ইত্যাদি।
Facebook Comments